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揭秘 起底“云数贸”传销头目张健 中国通缉泰国坐牢 “建业盘”和“云讯通”卷土重来

深度揭秘 2020-07-31 14:36:34

        虽然近年政府加大了打击传销力度,但传销经济邪教在目前经济下行压力加大,实体经济遭受严重冲击的情况下,异地拉人头传销猖獗,传统传销转战互联网,庞氏骗局、非法集资与传销手段交织,涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远,反传销是一项长期而艰巨的任务,希望大家携起手来,狙击传销邪教的疯狂蔓延!您身边的反传防骗顾问,请关注反传销协会微信公众平台:lixufcxxh

 

受害者家人:          

       

       我母亲误入云数贸传销组织,因报案人员太少,未立案调查,我们暂时稳定我母亲的状况,但是仍然担心,刚进入他们的一个近500人的微信内部群,希望可以得到您的帮助和引导,作为家属,应该怎么办?

       传销组织宣传:这是国家秘密扶持的企业,为了响应习大大的中国梦,为了国家互联网的安全,号召全民注册付费会员成为股东,2017年国际上市,高额回报……明目张胆请这些受害者到北京参加各种公开活动,大张旗鼓说快上市,利用个人微信公众号发布各种图文,家属屡劝无用,根本听不进去!甚至以前报道其为传销组织的新闻都被他们宣传是国家故意为之麻痹外国,跪求政府部门加大力度持续打击不法分子,不要让漏网之鱼死灰复燃,新闻联播焦点访谈宣传未必深入民心,县乡镇宣传家家户户才是为民办事,多少退休老人,善良无知妇孺爱国爱家,被洗脑骗一个又一个,亲人之间盲目相信就像病菌一样传播,心寒,无语,苍凉……只因骗子说,习大大暗中支持的企业不能让外国人知道所以要做好保密工作,投诉无门的被害家属只想说:习大大,你被代言了!快点出来澄清吧,解救这些可怜的百姓和他们的小家庭,小家庭和谐才有我们的大家庭呀!

 

权威定性:

“云数贸联盟网”被工商总局、公安部定为2013年十大传销案之一


【“云数贸联盟网”涉嫌传销案】 2013年8月,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明:2012年以来,犯罪嫌疑人宋蜜秋()依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者交纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。

 

 


央视:云数贸-破碎的分红梦    




打击“云数贸”传销案例列表:

   

 

1    
六旬会计误入“云数贸”网络传销 公安提醒警惕所谓的高收益投资:    

2013年8月26日,嘉兴六旬女会计落网,61岁的王芳在2012年夏天就已暗地里加入了国内“云数贸联盟”重大网络传销组织,她还是平湖地区的总代理,主要负责平湖地区的网络传销活动,平时只要一台电脑、一个登录账号就可以开展活动。经过一年多的时间,她已发展了128名下线会员,遍布嘉兴五县(市)两区。 


2    
山东定陶县破获云数贸特大网络传销案:    

2013年11月《菏泽日报》报道:山东省定陶县公安局网安大队破获一起涉案金额高达60亿元特大网络传销案,抓获以张某、张某某为首的主要犯罪嫌疑人26名。经查,自2011年12月以来,嫌疑人张某等人通过租用境外服务器自建网站“云数贸网”,并迅速在海南三亚、湖北武汉、河南郑州等地以直推奖、碰对奖和奖苹果手机、电脑、宝马车、海景房等高额奖励为诱饵大规模发展会员,要求参加者以交500元的方式获得会员资格,划分层级,以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者发展下线加入,骗取财物,先后在全国11个省、市、自治区发展会员1200万人,涉案金额达60亿元人民币。


3    

云数贸网络传销组织精心"包装"疯狂敛财 13名骨干被批捕

   

正义网张家界2014年5月22日电 湖南省慈利县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕了犯罪嫌疑人赵某等13人。犯罪嫌疑人赵某于2012年11月13日在深圳注册成立了深圳云数贸贸易有限公司,并担任公司法人代表。该公司打着“振兴民族互联网,成就更多平凡人”的旗号,经过精心“包装”,在网上设立网址,在全国几个省市设立代理商、培养代理人,进行虚假宣传。以该公司即将于2015年上市、提前销售“云数贸”原始股为名,以“拉人头”收取入门费的方式,广泛发展会员,疯狂敛财。赵某等13人为该公司的骨干分子,大肆开展传销活动,并将传销层级延伸到慈利县部分地方,以此获得了巨额非法所得。

 

4    
“云数贸”传销蔓延到威海 4人涉嫌组织领导传销活动罪被刑拘:    

2014年7月齐鲁晚报报道,威海环翠警方破获一起“云数贸联盟”组织、领导传销案,抓获4人,涉案金额100余万元。经查,自4月以来,这4个“鼠头”就以推广“云数贸联盟”网站为幌子,在威海行骗,到被端掉时组织层级已达10余级,参加人员近200个。

 

5    
临沂破“云数贸联盟”网络传销案 号称花钱就变股东:    

齐鲁网临沂2014年7月24日讯 只需缴纳500元或者5000元就能收到“云数贸”的电子股票,变身股东?近日,沂水县公安局经侦大队与工商等职能部门密切配合,破获了以赵某、范某等为首的网络传销案。犯罪嫌疑人赵某等人自2013年8月份以来,利用“云数贸联盟”网站(www.yslm.hk)和“云数贸股东”网站(www.ysgd.hk)为平台,以发展下线获取利益为目的,在无实际产品的情况下,诱导参加者缴纳500元或者5000元配送电子股票成为“云数贸”会员或股东,实行双轨制操作发展下线,给予现金奖励。截止目前,已查实犯罪嫌疑人赵某等人已发展下线会员数千人,涉案价值数百万元。

 

6    
云数贸3名涉传销通缉犯在泰国被捕 下线18万人:    

2014年10月28日,泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。


7    
湖南警方自泰国抓回6名传销嫌犯 涉案约15亿元:    

2014年湖南日报报道 11月10日晚,远赴泰国的湖南“猎狐2014”追逃小组押解6名外逃经济犯罪嫌疑人经广州顺利抵长沙,至此,“猎狐2014”专项行动湖南省“行动办”首次境外缉捕行动取得圆满成功。本次行动中的犯罪嫌疑人分属“美洲矿业”和深圳“云数贸”两大传销案,“云数贸”贸易有限公司以原始股票上市、股票价值迅速增值为诱饵,在全国14个省市发展127万余人,涉案金额7亿元,且两组织多名成员都在被立案侦查后潜逃至泰国。

 

8    
诱骗万余人传销涉案资金上亿 男子在慈利火车站落网:    

红网慈利2015年1月17日讯 1月16日,以发展“云数贸”上市赚钱为诱饵,三年诱骗万余人参与网络传销,涉案资金上亿元的逃犯在湖南慈利火车站落入法网。嫌疑男子张某,42岁,河南省济源市人。2012年,张某在网上偶然发现“云数贸”的宣传资料,自觉发财的机会来了,立即与资料中的谢某联系,相约与谢某见了面,并在广西北海注册了一个公司,打着“振兴民族互联网,成就更多平凡人”的口号,以只要交纳500元成为会员即可获得公司配股赚钱为诱饵,宣传公司将在2015年上市。并说明上市后可以赚更多的钱,同时成为会员后能购买比市场价更便宜的产品,先后发展会员万余人,涉案资金上亿元。

 

9    
湖南三名“云数贸”网络传销案逃犯归国自首 涉案2亿多元:    

红网长沙2015年7月2日讯 经湖南公安机关坚持不懈地积极劝导和多方共同努力,外逃泰国、柬埔寨的“云数贸”网络组织领导传销案主要犯罪嫌疑人兰某、韦某、吕某等3人主动回国投案自首。

 

10    
南京“云数贸”网络传销被抓 涉案金额上千万元:    

2015年9月南京媒体报道 南京警方经过实地侦查发现,所谓的云数贸南京办事处成立于2015年2月,短短半年左右,发展了2000多的会员,涉案金额上千万元。所谓超市,原始股都是这家公司传销的马甲,真正的意图就是拉人头赚取收益。徐某、徐某某等7名嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪,被鼓楼区人民检察院批准逮捕。

 

11    
“云数贸”余孽改头换面躲避打击 东胜一大拨传销骗子被查:    

2016年3月法制日报报道 内蒙古鄂尔多斯市东胜警方通过线索破获“云数贸”传销案,刑拘10人。该组织由主要负责人沈某某、张某某等多人组织,以“内蒙古通泰数贸电子商务有限公司”名义,宣传销售日用生活用品,要求参加者缴纳费用及部分用于购买商品获得层级资格,按照一定的层级发展人员进行返利。沈某某等人的上线系宁夏云数贸贸易公司,该公司负责人马某某因涉嫌组织领导传销活动罪被公安机关处理。沈某某等人见上线被处理,后注册内蒙古通泰数贸电子商务有限公司,“改进宁夏云数贸经营模式”进行传销活动并获利。

 

12    
中马警方遣返一名“云数贸联盟”传销嫌疑犯:    

2016年03月17日中新社报道 中马警方16日在吉隆坡遣返一名中国传销嫌疑犯。2015年2月以来,女犯罪嫌疑人时某某伙同他人在中国南京鼓楼区通过“云数贸联盟”网站,鼓吹公司股票即将在美国上市,以高额回报为诱饵,要求参加者交纳5000元人民币入门费成为会员,且要求每个会员必须发展两名下线,并按照发展人员多少确定级别及可获取的返利。截止到案发为止,时某某等人非法获利1000多万元人民币。

 

13    

重庆警方捣毁渝中“云数贸”传销组织 涉案金额达760万元

   

2016年5月13日华龙网报道 1000元即可入会,称公司股票将在美国纳斯达克上市,入会发展会员即可获取利润及公司分红,这种好事让许多中老年人趋之若鹜,结果却是一场骗局。“云数贸”传销模式有别于传统传销模式,它是按照加入金额的不同划分为不同的活动区(内部称之为“盘”),如“会员盘”,需要交1000元,“国际股东盘”,需要交5000元,“董事盘”需要交30000元,各“盘”相对独立,互不牵扯,但非法获利的奖金制度都是统一的。以冯某为首的一传销网络被警方抓获,涉及参与人数约3400余人涉案金额达760万元,目前,相关涉案犯罪成员已被当地检方批准逮捕。

 

14    
发展会员就赚钱?广西"云数贸"传销组织头目被判刑:    

2016年6月柳州晚报报道 28日,记者从柳北区人民法院获悉,广西“云数贸”传销组织头目李某英 、龙某清犯组织、领导传销活动罪,被分别判处有期徒刑2年和1年6个月,并分别处罚金2万元和1万元。2014年6月12日,李某英 、龙某清申请注册成立广西云健商贸有限公司(下称“云健公司”),租用我市某宾馆客房部一楼作为办公场 所,以“云数贸”公司广西分公司的名义继续发展“云数贸”会员。该组织规定:缴纳人民币500元(后有所增长)会员费后,可以在“云数贸”公司网站注册成为股民会员,获得367份“云数贸”原始股份,每个会员可以得到一个账号和密码,用于在“云数贸”网站上查询自己的原始股份,并称在“云数贸”公司上市后就能够交易股票 、获得分红等。股民会员可以发展下线人员加入“云数贸”,每发展一名下线人员可得到100元的奖励,如果发展两名下线人员就构成一层,除了获得200元的直推奖金外,还可以获得对碰奖金300元,层层发展,以此类推,发展人数越多,获得的奖金越高。另外,还可以缴纳5000元加入“云数贸”成为股东会员,所得奖金是股民会员的10倍。

 

“云数贸”,打不死的小强      
“云数贸”在工商总局和公安部公布的2013年打击传销十大典型案里赫然在目,各地执法部门也一直在打击,张健被通缉,逃到东南亚后也已被泰国警方抓获,可是“云数贸”依然阴魂不散,信徒者众,在一些地方卷土重来,上当受骗的人前赴后继。其实“云数贸”传销骗局很简单,可是骗子的骗术却相当高明。

 

2016年朝闻天下警方破获云数贸传销    




 伪造的注册证件
         
伪造的杂志
   

 

 

警方查获的“云数贸”公司伪造的各种证件

 

 

 

传销组织的虚假宣传:          

       

      云数贸是中国未来最大的物联网,是中国最大的会员生成和会员服务平台,是一家新型电子商务高科技企业,拥有:云数贸联盟网、视频广告系统、会员消费增值系统、云计算终端系统、物流配送系统等共五大系统。

传销组织鼓吹:抓住云数贸建业盘股权.等于抓住未来


云数贸拯救的五个对象:

  1. 拯救直销传销难民,2.拯救传统生意难民,3.拯救劳苦大众农民,4.拯救全球安利难民,5.拯救各个领域难民。


★★★  张健获得的国家荣誉  ★★★


★1.   中国云数贸董事局主席。

★2.   云商联盟荣获2013中国第九届企业诚信与竞争力论坛“十佳”创业品牌!中国30多家主流媒体向全世界45个国家与地区播报云商联盟!

★3.   中国人民解放军陆海空特种兵。

★4.   成功注册云数贸香港国际贸易集团公司,

★5.   2013年7月成功取得电子商务牌照!

★6.   荣获中国电子商务行业十佳创新品牌!

★7.   获取网上支付许可证。十几家银行已与云数贸合作。

★8.   成功在国内注册超过300家分公司,在国外已注册多家分公司。

★9.   中国《成功人士杂志社》副社长!

★10.  中国社会名人报社副总编

★11.  中国北京忠孝影视文化传媒有限公司总经理!

★12.  中国爱心影视集团副总经理

★13.  中华爱心企业家荣誉称号。

★14.  2013年度中华卓越民营企业家

★15.  中国十大风云创业人物中国经济十大创业人物荣誉称号

★16.  荣登《中国成功人士》杂志封面人物。

★17.  荣登《中国红色文化》杂志封面人物。

★18.  荣登载入中华爱国主义教育文献《爱国国典》!

★19.  荣誉载入《中华爱国公德榜》

★20.  荣获中华爱国英才长城贡献奖

★21.  荣获全国十大杰出青年称号。

★22.  中央电视台2年连续采访报道!

★23.  荣获中国爱心慈善企业家荣誉称号!

★24.  最具中华品牌竞争力荣誉奖!

★25.  2013年12月成功在中国工信部通过备案审核批准!

★26.  中国第一个以股份制形式加入互联网并分享互联网利益。 

 

云数贸”传销的七宗罪:  

01

诱惑力十足的“诱饵”。极具诱惑力的理由:1.拯救直销传销难民,2.拯救传统生意难民,3.拯救劳苦大众农民,4.拯救全球安利难民,5.拯救各个领域难民。

 

 

02

假装温馨的“亲情友情”。虚情假意的仁、义、礼、智、信的宣导:云数贸是教人学好,教人做好事,教人善良的,教人孝顺,爱心,责任心,爱国之心。

 

03

难以抗拒的“精神控制”。通过微信公众号推送洗脑文章,制作假证件、非法出版物欺骗宣传,经常在全国各地举行造势活动,不间断地进行高强度 “洗脑”,全面营造“传销致富”的氛围,从精神上控制新加入的传销人员。  

 

 

04

似是而非的“营销理论”:“视频广告系统”、“会员消费增值系统”、“云计算终端系统”、“物流配送系统”等层出不穷的新名词,让人眼花缭乱,难辨真假。

 

 

05

虚张声势的“互联网传销”,组织者虚构原始股权、投资享受定期固定分红回报、推广佣金制等承诺高额回报,实则通过拉人头非法获利。

 

06

时常变幻的“传销噱头”。传销组织者、策划者还利用“股票上市”、“原始股”、“电子商务”、“物联网”、“云计算”、“电子币”等种种噱头。

 

 

07

厚颜无耻的“政治旗号”。传销组织者打着习近平主席“中国梦”、李克强总理“大众创业,万众创新”、振兴民族互联网等幌子,曲解国家政策,增强了传销欺骗性。

 

 

 

“云数贸”的残渣余孽

“云数贸”传销案被抓被判了很多,但是还有传销骗子们前仆后继,甚至注册正规的公司粉墨登场,“中国国际建业联盟”是最奇葩的一个,我们来看看这家鼓吹云数贸国际建业盘即将上市的公司到底是个什么鬼?

 

 

中国国际建业联盟

   

费了九牛二虎之力,在网上还是通过“云数贸”传销微信公众号的指引才查到“中国国际建业联盟”其实全称应该叫“中国云商国际建业联盟集团股份有限公司”,注册地在香港,就是一家皮包公司。

 

         云数贸国际建业联盟集团宣传的旗下也有三大正式挂牌公司,实际上只查到两家注册资金不大的公司:“金光财富(北京)投资有限公司”和“云商国际互联网金融服务(深圳)有限公司”,注册地分别在北京和深圳。


    金光财富(北京)投资有限公司        
   

通过“全国企业信用信息公示系统”查到,金光财富(北京)投资有限公司法人林有源,注册资本 5000 万元 人民币 ,成立日期 2016年03月11日,自然人股东分别是杨爱东和雷成永,而且注明:

1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

 

    云商国际互联网金融服务(深圳)有限公司        
   

通过“全国企业信用信息公示系统”查到,云商国际互联网金融服务(深圳)有限公司法人杨爱东,注册资本 1000 万元 人民币 ,成立日期 2015年09月17日,由杨爱东独资。

 

中国国际建业联盟的一些虚假宣传  

2016年中国国际建业联盟上半年重大事件规划:

2016年将在上海挂牌(程序已基本走完),择机上市。

2016年4月12号北京总部开业

2016年6月10号13号国际建业联盟会员将参加皇陵祭祖活动

2016年8月16号奔赴马来西亚开发海外市场


股权挂牌和上市的区别:

       什么是股权挂牌?股权托管是非上市股份有限公司将股东名册委托股权托管机构管理的民事行为,也是为降低公司管理股东名册的运营成本而提供的一种社会化服务。因此,股权托管与上市是天壤之别。


       什么是上市?上市即首次公开募股(IPO )指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。在中国,只有两家证券交易所,一家是上海交易所,一家是深圳交易所,在两家交易所内进行股票买卖的公司,才是真正意义上的上市公司。同时,上市还可以选择香港联交所、美国纽交所等外国证券交易所。


       对于中国资本市场,无知者太多,以至于股权挂牌被理解成上市,很多企业到股权交易所挂牌,不仅不是上市,并且只是一种打广告的方式而已,不过,这种广告比较容易忽悠老百姓,成本也很低。上市公司的门槛很高,中国国际建业联盟下面的两家小公司根本不可能在国内上市,更不可能在美国上市,只是“云数贸”传销一个忽悠人的噱头而已。



“云数贸”传销虚张声势的皇陵祭祖活动




      有钱能使鬼推磨,有钱也能使鬼变人?花钱给自己脸上贴金,也是很多传销组织惯用的伎俩。

不管传销组织怎么宣传,我们看清拉人头骗钱的本质,骗子的嘴脸就昭然若揭了:        


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